Наводно, Binance се соочува со уште една истрага од страна на американското Министерство за правда, а овој пат таа се однесува на можни прекршувања на санкциите наметнати против Русија. Според Блумберг, агенцијата истражува дали размената на криптовалути им дозволила на руските клиенти да префрлаат пари за да ги заобиколат американските санкции против финансиските институции во земјата. Изворите на изданието, исто така, објавија дека Binance разговара за можно решение со Министерството за правда во врска со претходните наводи дека размената била користена и за преместување пари околу американските санкции против Иран.
Ќе потсетиме дека САД и ЕУ воведоа санкции против руските финансиски институции по инвазијата на Украина. Михаило Федоров, заменик-премиерот на Украина, побара од најголемите берзи за криптовалути да ги замрзнат сите руски и белоруски сметки во исто време, но Binance беше една од компаниите што одби да го стори тоа. Во тоа време, претставник на компанијата рече дека едностраната забрана за пристап на луѓето до криптовалутите „се коси со самата суштина на криптовалутите“, бидејќи тоа ќе влијае на обичните корисници, а не само на руските олигарси.
Ако Министерството за правда навистина ги проучува активностите на компанијата поврзани со руските санкции, тогаш ова е само една од истрагите со кои се соочува берзата. Министерството за правда и Службата за внатрешни приходи почнаа да ги истражуваат извештаите дека Binance се користел за шеми за перење пари во 2021 година. И претходно оваа година, Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ги обвини Binance и нејзиниот основач Чангпенг Жао затоа што не барале од корисниците да го потврдат својот идентитет, нудејќи нерегистрирани крипто деривати и преземале чекори за да се избегне американска регулатива. Во тоа време, Binance ни кажа дека ги смета за наводите „изненадувачки и разочарувачки“.
Овој пат, компанијата го извести Блумберг во изјава: „Во 2021 година, Binance започна иницијатива за целосно ремонт на структурата на корпоративното управување, вклучително и доведување искусни директори од светска класа за суштински да го сменат начинот на кој Binance работи на глобално ниво“. Портпаролот продолжи дека компанијата сега следи строги протоколи „познај го твојот клиент“ слични на оние што ги користат традиционалните банки. „Нашата политика“, велат тие, „е нулта толеранција за двојни регистрации, анонимни идентификатори и нејасни извори на пари“. Иако тие не одговорија конкретно на обвинувањата, се чини дека изјавата негира дека услугата на компанијата им дозволувала на руските корисници да ги прекршат американските санкции.
Прочитајте исто така: